攀钢集团钒钛资源的股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本旗下及理事会全体团体保证文档披露内容的真实、准确、完整，没有欺诈记载、欺诈陈述或重大遗漏。

攀钢企业集团钒钛天然资源股份有限旗下（所列全名“旗下”）于2022年5月末13日以专人递送、电子邮件等模式发出关于出席会议旗下第八届理事会第二十九次联席会议的通知和国会的资讯，联席会议于2022年5月末23日9:00以电信模式出席会议，本次联席会议应当出席总裁9名，以电信模式参与国会的总裁9名。联席会议由总经理谢俊勇先生主持人，旗下理事及高级管理人员列席联席会议。本次联席会议的出席会议符合《中国子证券交易》及其他有关规范和本旗下章程的规定。经与会总裁审慎研讨，本次联席会议成型如下安理会：

一、审议并通过了《关于批准年度贷款预算内对子旗下缺少借款的国会》。

经理事会审议，一致同意旗下为所属的子公司子旗下的注资的业务缺少不最多2.00亿元借款，并授权企业主负责人代表者旗下签署相关法律文件。

理事会认为：旗下为所属的子公司子旗下的注资的业务缺少借款，是旗下为的子公司子旗下顺利开展的业务所做出的决定，符合旗下日常产出经营的能够，被借款的的子公司子旗下目前企业主状况稳定，旗下对其日常经营有绝对控制权，企业主效用柔性，上述借款行为不长期存在损害旗下和股东个人利益的一般来说。

具体详见与本应于随即在旗下指定文档披露平面媒体上刊登的《关于2022年度为的子公司子旗下缺少借款的应于》（应于编号：2022-43）。

本国会国会结果：9高票一致同意，0高票谴责，0高票一致通过。

二、审议并通过了《关于经营层及核心管理人员2021年度薪酬清算兑现的国会》。

马朝辉先生作为经营层团体，就本国会回避了国会。

本国会国会结果：8高票一致同意、0高票谴责、0高票一致通过。

理应应于。

攀钢企业集团钒钛天然资源股份有限旗下

理事会

2022年5月末24日